立即升級
提示:模板購買成功后請返回135編輯器編輯頁面刷新,點擊左側(cè)【模板】-【我的購買】使用

反洗錢宣傳教育、期貨金融、簡約通用、藍色模板

反洗錢必修課

反洗錢宣傳教育

TIZICAIJING

提子

財經(jīng)

Financial knowledge learning

anti-money laundering

守護社會公平正義

在經(jīng)濟社會快速發(fā)展的今天,金融安全已成為國家安全體系的重要組成部分。洗錢犯罪作為各類上游犯罪的"輸血通道",不僅破壞金融秩序,更助長貪污腐敗、恐怖活動等嚴重犯罪行為,直接威脅人民群眾的財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定根基。


01
什么是洗錢?

洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。


(一)洗錢的常見形式

洗錢犯罪活動不僅限于現(xiàn)金交易,還涉及虛擬貨幣、金融票據(jù)、有價證券等多種形式。犯罪分子通過提供資金賬戶、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)移資金、跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等手段完成洗錢過程。

金融知識


(二)洗錢的危害

為犯罪行為提供資金支持,助長更多違法犯罪活動發(fā)生;

破壞金融市場秩序,影響經(jīng)濟健康發(fā)展;

損害社會公平正義,侵蝕社會道德基礎(chǔ);

洗錢活動可能滲透到經(jīng)濟生活的各個領(lǐng)域,最終損害每個公民的切身利益。

金融知識



02
如何識別洗錢陷阱?

在日常生活中,我們需要警惕以下幾種常見的洗錢手法:

(一)非法集資陷阱

不法分子常以"高收益"、"高回報"為誘餌,特別是針對老年群體,推出所謂的"養(yǎng)老投資"項目,這些行為常與洗錢犯罪相互交織。切記:天上不會掉餡餅,過高的投資回報率往往隱藏著巨大的風(fēng)險。


(二)貴金屬和寶石交易洗錢

近年來,貴金屬和寶石交易領(lǐng)域成為洗錢犯罪的新渠道。犯罪分子利用這些商品價值高、易攜帶的特點,通過虛假交易將非法所得"合法化"。這些交易往往表現(xiàn)為頻繁的大額現(xiàn)金交易,且買賣雙方關(guān)系不明,價格與市場行情嚴重不符。


(三)利用普通人進行洗錢

犯罪分子可能利用普通民眾的銀行賬戶進行資金轉(zhuǎn)移,使你不知不覺中成為洗錢犯罪的"工具人"。切勿因小利而出借自己的身份證件、銀行賬戶,以免卷入洗錢犯罪活動。要特別警惕"兼職賺傭金"、"借賬戶走賬"等看似輕松賺錢的機會,這些都可能是洗錢陷阱的誘餌。




03
全民反洗錢,我們能做什么?

(一)配合金融機構(gòu)身份核實

在金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時,請主動出示有效身份證件,配合完成身份核實。您的個人信息將依法受到保護,金融機構(gòu)不得泄露。這是構(gòu)建金融安全防線的第一道關(guān)口,也是最重要的一道防線。


(二)保護個人信息

不隨意透露個人金融信息,防止被不法分子利用。切勿隨意出租出借身份證件和銀行賬戶,這些都可能被洗錢犯罪分子利用。同時要定期檢查個人銀行賬戶交易明細,發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施。


(三)警惕異常交易

發(fā)現(xiàn)賬戶資金異常流動,及時與金融機構(gòu)聯(lián)系。對疑似洗錢行為,積極向相關(guān)部門舉報。特別要注意那些與您正常交易習(xí)慣不符的資金往來,這可能是賬戶被他人利用的信號。


(四)提高反洗錢意識

主動學(xué)習(xí)反洗錢知識,了解洗錢犯罪的新手法、新特點,增強自身防范能力。積極參與反洗錢宣傳活動,向家人朋友傳播反洗錢知識。只有全民反洗錢意識普遍提升,才能織就一張讓犯罪分子無處遁形的天羅地網(wǎng)。


END


掃碼關(guān)注

微信號:135editor

新浪微博:@135編輯器


【模板版權(quán)聲明】

排版|135編輯器

圖片|135攝影圖(ID:86474、86454) ,

使用請自行替換

頭圖|135編輯器+筆格海報(ID:768499)

文字|來源于135AI寫作,請自行替換



價格: ¥8.00 收藏
授權(quán)主體為企業(yè),企業(yè)可用于商業(yè)等經(jīng)營行為
授權(quán)主體為個人,不能用于企業(yè)商業(yè)場景中
升級個人會員 單獨購買
編號: 167057
時間戳證書:6f2a337b93*
咨詢客服
立即升級
作品簡介
135編輯器提供的反洗錢宣傳教育、期貨金融、簡約通用、藍色模板模板樣式,此作品素材ID:167057,該素材可用于:簡約、藍色、宣傳、通用、電信詐騙、金融、防詐騙教育、金融風(fēng)險相關(guān)的微信公眾號文章模板排版。
135編輯器素材樣式豐富、種類奇多、功能齊全,每天都有專門的資深設(shè)計師不斷更新
反洗錢宣傳教育、期貨金融、簡約通用、藍色模板相關(guān)的模板素材,喜歡就快來吧,135編輯器讓你停不下來!
登錄135編輯器,只要搜索ID:167057 就可以直接在線使用這款模板素材。
相關(guān)素材推薦
晨光不負,此戰(zhàn)成碩

筆尖劃過的每一道題,都是通往夢想的階梯。熬過的每一個深夜,從盛夏到寒冬,從清晨到深夜,你的堅持從不是孤軍奮戰(zhàn),這場考試,只管全力以赴!

PRECAUTIONS

考前幾天保持規(guī)律作息,避免熬夜復(fù)習(xí),保證充足睡眠以維持良好的精神狀態(tài)。飲食上選擇清淡、易消化的食物,避免食用生冷、辛辣食物引發(fā)身體不適,確保以健康的身體狀況參加考試。

復(fù)試與調(diào)劑階段
查詢初試成績:

2月下旬公布,及時關(guān)注目標院校分數(shù)線與復(fù)試名單。

參加復(fù)試:

3-4月進行,形式包括專業(yè)課筆試、綜合面試、英語聽說測試等,部分院校還需體檢。

調(diào)劑申請:

未進入一志愿復(fù)試或復(fù)試未通過者,可通過研招網(wǎng)調(diào)劑系統(tǒng)申請調(diào)劑,關(guān)注調(diào)劑信息并按要求參加調(diào)劑復(fù)試。

晨光不負,此戰(zhàn)成碩

書桌前的燈光、密密麻麻的筆記、反復(fù)背誦的考點,構(gòu)成了考研人獨有的日常。每一次對抗焦慮,每一次攻克難點,每一次在孤獨中前行,都是向夢想靠近的腳步。

需攜帶相關(guān)物品

建議準備不少于3支0.5毫米黑色簽字筆。

準備2B鉛筆,用于答題卡填涂。

橡皮擦一個,用于擦除錯誤答案。

準備透明文具袋,用來裝文具和證件。

如果有非統(tǒng)考科目,要準備小刀和固體膠棒,以便拆封自命題專業(yè)課試卷信封。

01
準考證打印

考前10天左右研招網(wǎng)開放準考證打印通道,需及時打印并妥善保管,建議多打印幾份備用,同時保存電子版準考證。

02
考場信息確認

提前查看考場地址,規(guī)劃出行路線和住宿(如需),熟悉考場周邊環(huán)境,避免考試當天因交通、住宿問題延誤。

03
調(diào)整應(yīng)試狀態(tài)

考前幾天適當減少復(fù)習(xí)強度,進行模擬考試適應(yīng)考試節(jié)奏,調(diào)整心態(tài),避免過度緊張。注意飲食清淡,避免因飲食不當影響考試狀態(tài)。

您已完成充值
用戶編號:-
會員類型:-
有效期至:-

您的筆格設(shè)計個人會員
終身版兌換碼

贈送的新媒體排版課請站內(nèi)信查看

您的筆格會員已自動充值到您當前登錄的135賬號,請在筆格官網(wǎng)登錄頁選擇【135一鍵登錄】即可
您的筆格會員贈送時長已自動充值到您當前登錄的135賬號,請在筆格官網(wǎng)登錄頁選擇【135一鍵登錄】即可
Ai排版會員請點擊這里查看
飛鳥辦公終身會員兌換碼:
點擊這里前往活動頁,領(lǐng)取實物禮品 添加下方客服二維碼,領(lǐng)取京東卡
新媒體工具大禮包請前往站內(nèi)信查看
135會員服務(wù)
關(guān)注會員專屬公眾號,領(lǐng)取教程&福利
掃碼添加客服領(lǐng)取福利
如出現(xiàn)會員未到賬情況,請重新登錄即可

熱門樣式

熱門模板